貿易決済用の銀行カードが半年凍結されたら大変ですか？自動解凍にはどのくらい時間がかかりますか?

外国貿易を行う際のリスクの 1 つは、知らないうちにマネーロンダリングの犯罪者の共犯者になり、銀行カードが凍結される可能性があることです。貿易決済用の銀行カードが半年凍結されたら大変ですか？

深刻な

1. 外国貿易銀行カードが凍結された後、自動的に解除されるまでにどのくらいの時間がかかりますか?

銀行カードの凍結解除が必要かどうかは、凍結された理由によって異なります。また、凍結解除の方法によって必要な期間も異なります。パスワードを何度も入力したために銀行カードが凍結された場合は、個人IDカードと銀行カードを持って銀行のカウンターに行き、凍結を解除することができます。そうすれば、ほぼ即座に凍結が解除されます。

凍結解除を申請する必要がある場合は、銀行の全国統一ホットラインに電話して凍結解除することができます。審査がクリアされると、凍結解除期間は7日以内になります。財政問題により裁判所またはその政府機関によって資金が凍結された場合は、問題が処理されたことを示す結果シートを銀行に提出する必要がありますが、凍結解除の時間は銀行の実際の処理によって異なります。預金、送金等の財産​​の凍結期間は6か月です。

債券、株式、ファンド持分、その他の有価証券の凍結期間は2年間です。特別な理由により期間の延長が必要な場合、公安機関は凍結期間満了前に凍結期間の継続手続きを行わなければならない。預金、送金およびその他の財産の凍結の最大延長期間は、1回につき6か月を超えてはなりません。債券、株式、基金持分およびその他の証券の凍結の最大延長期間は、1回につき2年を超えてはなりません。 。

2. 外国人トレーダーの銀行口座が凍結されるリスクの高い状況とはどのようなものですか?

1. 他人に代わって金銭の徴収、支払い、送金を行う業務に従事する。

2. 銀行口座の貸付

3. 銀行決済を介さずに個人的に外国為替を売買すること。

4. 不明な第三者からの送金を受け取る。

他人に代わって金銭を回収、支払い、送金する業務を専門に行うことは、他の犯罪の幇助罪に該当する可能性があるため、絶対に禁止されています。これらの犯罪組織は、違法な両替所や「地下銀行」を通じて国内外の通常の商品取引に違法な資金を混ぜて送金し、国内の罪のない「外国貿易関係者」が受け取る通常の支払いを凍結させ、さらには口座に影響を及ぼして使用不能にすることさえある。

一般的に、対外貿易決済銀行カードが半年間凍結されることは深刻なことです。一般的に言えば、凍結された銀行カードは 6 か月後に自動的に解除されます。早ければ数日しかかかりません。