外国貿易決済用の銀行カードが凍結された場合、拘留されますか？凍結の理由は何ですか?

外国貿易を行う商人は、外国との関連する貿易取引を行うことになります。したがって、貿易会社が顧客から代金を受け取る場合は、貿易回収口座が必要です。外国貿易決済銀行カードが凍結された場合、拘留されますか？

それは可能です

1. 対外貿易用の銀行カードを凍結する理由は何ですか?

顧客から代金を回収するために使用された銀行カードが凍結された場合、その銀行カード口座が詐欺事件に関与している疑いがある可能性があります。公安機関が銀行口座に詐欺の疑いがあると判断した場合、または国民が公安機関に処理を依頼した場合、公安機関は銀行に通知し、銀行カードを凍結します。また、銀行カードがマネーロンダリングなどの違法行為に関与していた場合、銀行は銀行カードを凍結することもあります。

対外貿易業界は海外との貿易を行っているため、米ドルを正式なルートで徴収せず、関連代理店を通じて通貨を両替する場合があります。代理店が違法な手段を使用した場合、顧客の支払いを徴収するために使用された銀行カードは凍結されます。

2. 対外貿易銀行カードが凍結された場合、公安当局に拘留されますか？

実際、公安当局によって銀行カードが凍結されると、拘留や刑事訴追を受けるリスクがあります。

法律的な観点から言えば、銀行カードの資金がすべて合法的な出所からのものであり、それを証明する証拠がある場合、公安機関が積極的にカード所有者に連絡して調査を行ったり、カード所有者が積極的に公安機関に協力したりしても、「捕まる」ことや刑事事件に巻き込まれたり、前科がつくような状況にはなりません。

カード所有者自身がカードを借りたり、売ったり、情報ネットワーク犯罪行為を幇助した疑いがあったり、詐欺行為に参加したり、オンラインギャンブルプラットフォームを組織/開設/代理人として活動したり、オンラインオーダースワイプに従事したり、犯罪グループによるマネーロンダリングを支援したり、犯罪による収益または犯罪による収益の隠匿/隠蔽の疑いがあったり、違法な営業活動に従事したりした場合、公安機関に拘留され、その他の刑事措置を受ける可能性が非常に高くなります。

一般的に、外国貿易決済用の銀行カードが凍結された場合、拘留される可能性があります。ただし、公安当局が詐欺やその他の違法行為に関与していないと判断した場合は、アカウントの凍結が解除されます。